U velikoj akciji, sprovedenoj na više lokacija širom zemlje, Osnovno javno tužilaštvo za gonjenje organizovanog kriminala i korupcije istražuje 13 osoba zbog sumnje da su utajom poreza, poreskom prevarom i pranjem novca oštetili državni budžet u velikom obimu. Akcija je rezultat dvogodišnje predistražne procedure.

Kako je saopšteno iz tužilaštva, među osumnjičenima su četiri državljana Kosova i jedan državljanin Republike Hrvatske.

Sumnja se da su organizovali i učestvovali u kriminalnoj grupi od 2014. do 2023. godine sa ciljem sticanja protivpravne imovinske koristi. Grupa je navodno stvorila mrežu pravnih lica preko kojih je vršena prodaja i fiktivna trgovina derivatima nafte.

Navodno su pripremali fakture sa neistinitom sadržinom kako bi izbegli plaćanje poreskih obaveza i ostvarili protivpravni povraćaj PDV-a. Kroz pravna lica koja ne poseduju dozvole za trgovinu derivatima nafte, vršena je nabavka, transport i prodaja Eurosupera, Eurodizela i Ekstra Lakog goriva, sa namerom izbegavanja plaćanja poreskih obaveza.

Prodaja je u većini slučajeva vršena bez izdavanja fiskalnih računa i faktura, a novac prikupljen u gotovini nije evidentiran u računovodstvenoj dokumentaciji. Osumnjičeni strani državljani, koji su formalno bili postavljeni kao odgovorna lica u nekoliko sumnjivih pravnih lica, nisu imali regulisan boravak u zemlji, što su organizatori grupe koristili kako bi prikrili vezu sa kriminalnom aktivnošću.

Organizatori grupe su puštali u opticaj novac, primali novac i prenosili sredstva od prodate nafte u gotovini, sa namerom da sakriju njegovo kretanje, čime su stekli protivpravnu imovinsku korist u velikom obimu, za koju su znali da je stečena krivičnim delom Utaje poreza, čime su takođe počinili krivično delo Pranja novca i drugih prihoda od kriminala.

Javni tužilac je, procenivši da su ispunjeni uslovi, podneo predlog sudiji za prethodni postupak u Osnovnom krivičnom sudu u Skoplju za određivanje mere pritvora za sve osumnjičene. Do sada je obezbeđeno sedam osoba za koje je prihvaćen predlog tužilaštva, a sud je rešenjem odredio meru pritvora od 30 dana; za preostalih – pet stranih državljana i jednog makedonskog državljanina, mera pritvora biće određena u odsustvu.