Odeljenje za suzbijanje organizovanog i teškog kriminala, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije, Finansijskom policijom i Poreskom upravom, podnelo je krivičnu prijavu Osnovnom javnom tužilaštvu za gonjenje organizovanog kriminala i korupcije protiv R.K.(56), Z.K.V.(30) i V.P.(29), svi iz Strumice, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela „kriminalno udruživanje“, „pranje novca i druge imovinske koristi stečene kriminalom“ i „poreska utaja“, protiv G.T.(48), D.M.(60), P.K.(67), V.K.(26), K.S.(41), K.M.(40), N.F.(43), M.K.(48), M.M.(68), E.T.(61) i Z.M.(59), svi iz Strumice, zbog izvršenih krivičnih dela „kriminalno udruživanje“ i „poreska utaja“, protiv S.P.(58), S.M.(58), L.K.(52), L.B.(37), S.T.(66), M.P.(60), J.T.(44), A.K.(35) i J.G.(66), svi iz Strumice, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo „nesavesno vršenje službe“, protiv 15 pravnih lica iz Strumice za „pranje novca i druge imovinske koristi stečene kriminalom“ i „poreska utaja“.

Osumnjičeni se terete da su oštetili državni budžet za preko 94 miliona evra, odnosno 5.801.937.796 denara.

Prema navodima prijave, R.K., Z.K. i V.P. su tokom 2019. godine organizovali kriminalnu grupu sa ciljem sticanja nezakonite dobiti na račun državnog budžeta.

U kriminalnu grupu su, kako se sumnja, bili uključeni i G.T., D.M., P.K., V.K., K.S., K.M., N.F. – rukovodioci prijavljenih pravnih lica, S.P., S.M., L.K., L.B., S.T., M.P., J.T., J.G. i A.K. – inspektori Poreske uprave, kao i M.K., M.M., E.T., Z.M. – ovlašćeni računovođe.

Organizatori kriminalne grupe su, od 2019. do 2024. godine, koristili pravna lica u kojima su bili registrovani kao osnivači i rukovodioci, ili su njima stvarno upravljali, dajući uputstva za delovanje, koristeći neke od članova grupe kao fiktivno registrovane osnivače ili rukovodioce.

Sumnja se da su organizatori kriminalne grupe, koristeći pravna lica koja su formirali, pripremali i overavali fakture sa neistinitom sadržinom, unoseći podatke o navodno izvršenom prometu robe i usluga, znajući da promet nije izvršen i da uplate nisu izvršene na račune pravnih lica. U tim radnjama su im, kako se navodi, pomagali prijavljeni računovođe i poreski inspektori iz Poreske uprave.