L’Ufficio del Pubblico Ministero di Base per il perseguimento della criminalità organizzata e della corruzione ha ricevuto una denuncia penale contro 23 persone e 15 entità giuridiche di Strumica per diversi reati finanziari, tra cui evasione fiscale, riciclaggio di denaro e associazione a delinquere. Le indagini sono state condotte dal Dipartimento per la soppressione della criminalità organizzata e grave, in collaborazione con il Dipartimento di Polizia Criminale, l’Amministrazione della Polizia Finanziaria e l’Ufficio delle Entrate Pubbliche.

Le accuse riguardano R.K.(56), Z.K.V.(30) e V.P.(29), tutti di Strumica, sospettati di aver commesso i reati di “associazione a delinquere”, “riciclaggio di denaro e altri proventi di reato” ed “evasione fiscale”. Ulteriori accuse sono state presentate contro G.T.(48), D.M.(60), P.K.(67), V.K.(26), K.S.(41), K.M.(40), N.F.(43), M.K.(48), M.M.(68), E.T.(61) e Z.M.(59), anch’essi di Strumica, per i reati di “associazione a delinquere” ed “evasione fiscale”.

S.P.(58), S.M.(58), L.K.(52), L.B.(37), S.T.(66), M.P.(60), J.T.(44), A.K.(35) e J.G.(66), sempre di Strumica, sono accusati del reato di “lavoro negligente nel servizio”. Le 15 entità giuridiche di Strumica sono accusate di “riciclaggio di denaro e altri proventi di reato” ed “evasione fiscale”.

Secondo le indagini, nel corso del 2019, R.K., Z.K. e V.P. hanno organizzato un’associazione a delinquere con l’obiettivo di ottenere profitti illeciti a scapito del bilancio statale. A questa associazione avrebbero aderito G.T., D.M., P.K., V.K., K.S., K.M., N.F. – amministratori delle entità giuridiche segnalate, S.P., S.M., L.K., L.B., S.T., M.P., J.T., J.G. e A.K. – ispettori dell’Ufficio delle Entrate Pubbliche, e M.K., M.M., E.T., Z.M. – commercialisti autorizzati.

Per raggiungere il loro obiettivo, dal 2019 al 2024, gli organizzatori dell’associazione criminale avrebbero utilizzato entità giuridiche in cui erano registrati come fondatori e amministratori (in alcuni casi), o che gestivano di fatto, impartendo istruzioni e utilizzando alcuni membri dell’associazione come fondatori o amministratori fittizi.

L’associazione avrebbe emesso fatture con contenuto falso, inserendo dati su presunti scambi di beni e servizi mai avvenuti, con la complicità dei commercialisti e degli ispettori fiscali.

Si stima che le attività illecite abbiano generato un profitto illegale di 5.801.937.796 dinari, pari a circa 94,3 milioni di euro, a danno del bilancio statale.