Службата за борба с организираната и тежка престъпност, в сътрудничество с Криминална полиция, Службата за финансова полиция и Службата за държавни приходи, е подала наказателна жалба до Основната прокуратура за преследване на организираната престъпност и корупция срещу Р.К.(56), З.К.В.(30) и В.П.(29), всички от Струмица, поради наличие на основания за съмнение за извършени престъпления „престъпна група“, „пране на пари и други облаги от престъпления“ и „укриване на данъци“.

Обвинения са повдигнати и срещу Г.Т.(48), Д.М.(60), П.К.(67), В.К.(26), К.С.(41), К.М.(40), Н.Ф.(43), М.К.(48), М.М.(68), Е.Т.(61) и З.М.(59), всички от Струмица, за извършени престъпления „престъпна група“ и „укриване на данъци“.

Освен това, наказателни обвинения са повдигнати и срещу С.П.(58), С.М.(58), Л.К.(52), Л.Б.(37), С.Т.(66), М.П.(60), Й.Т.(44), А.К.(35) и Й.Г.(66), всички от Струмица, поради наличие на основания за съмнение за извършено престъпление „небрежна работа в службата“.

Обвинения са повдигнати и срещу 15 юридически лица от Струмица за „пране на пари и други облаги от престъпления“ и „укриване на данъци“.

Според разследващите, Р.К., З.К. и В.П. са организирали престъпна група през 2019 г., в която са участвали Г.Т., Д.М., П.К., В.К., К.С., К.М., Н.Ф., които са управители на посочените юридически лица, С.П., С.М., Л.К., Л.Б., С.Т., М.П., Й.Т., Й.Г. и А.К. – инспектори от Службата за държавни приходи, както и М.К., М.М., Е.Т., З.М. – оторизирани счетоводители. Целта на групата е била да реализира незаконна печалба за себе си, за сметка на държавния бюджет.

От 2019 г. до 2024 г. организаторите на престъпната група са използвали юридическите лица, в които са били регистрирани като основатели и управители в някои от тях, а в други не, но реално са ги управлявали, давали са указания за действие, като са използвали някои от членовете на групата като фиктивно регистрирани основатели или управители.

Установено е, че организаторите на престъпната група са изготвяли и заверявали фактури с невярно съдържание, въвеждали са данни за фиктивно извършен оборот на стоки и услуги, за които са знаели, че не са извършени и че не са правени плащания по банковите сметки на юридическите лица. В тези действия са съдействали и счетоводителите и данъчните инспектори от Службата за държавни приходи.

С посочените действия обвиняемите са реализирали незаконна имуществена облага в общ размер на 5 801 937 796 денара или 94,3 милиона евро за сметка на държавния бюджет.