Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε 23 άτομα και 15 νομικές οντότητες από τη Στρούμιτσα για φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Η ζημία που προκλήθηκε στον κρατικό προϋπολογισμό υπερβαίνει τα 94 εκατομμύρια ευρώ.

Η Εισαγγελία Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος και Διαφθοράς άσκησε ποινικές διώξεις, κατόπιν καταγγελίας της Υπηρεσίας για την Καταστολή του Οργανωμένου και Σοβαρού Εγκλήματος, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εγκληματολογικής Αστυνομίας, τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και την Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων.

Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι οι Ρ.Κ. (56), Ζ.Κ.Β. (30) και Β.Π. (29), από τη Στρούμιτσα, για τα εγκλήματα της “σύστασης εγκληματικής οργάνωσης,” “νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες” και “φοροδιαφυγής”.

Επίσης, διώξεις ασκήθηκαν στους Γ.Τ. (48), Δ.Μ. (60), Π.Κ. (67), Β.Κ. (26), Κ.Σ. (41), Κ.Μ. (40), Ν.Φ. (43), Μ.Κ. (48), Μ.Μ. (68), Ε.Τ. (61) και Ζ.Μ. (59), από τη Στρούμιτσα, για τα εγκλήματα της “σύστασης εγκληματικής οργάνωσης” και “φοροδιαφυγής”.

Επιπλέον, κατηγορούνται οι Σ.Π. (58), Σ.Μ. (58), Λ.Κ. (52), Λ.Μπ. (37), Σ.Τ. (66), Μ.Π. (60), Γ.Τ. (44), Α.Κ. (35) και Γ.Γ. (66), από τη Στρούμιτσα, για το έγκλημα της “αμέλειας στην υπηρεσία”.

Οι έρευνες έδειξαν ότι οι Ρ.Κ., Ζ.Κ. και Β.Π. οργάνωσαν εγκληματική οργάνωση το 2019, με σκοπό την απόκτηση παράνομου κέρδους σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι διοργανωτές της εγκληματικής οργάνωσης χρησιμοποίησαν νομικές οντότητες, στις οποίες εμφανίζονταν ως ιδρυτές και διαχειριστές, ή τις διαχειρίζονταν στην πραγματικότητα δίνοντας οδηγίες.

Οι κατηγορούμενοι, μέσω των νομικών οντοτήτων που είχαν δημιουργήσει, εξέδιδαν τιμολόγια με ψευδή στοιχεία, καταχωρώντας δεδομένα για δήθεν πραγματοποιηθέντα τζίρο αγαθών και υπηρεσιών, γνωρίζοντας ότι δεν είχαν πραγματοποιηθεί και ότι δεν είχαν γίνει πληρωμές στους τραπεζικούς λογαριασμούς των νομικών οντοτήτων. Στις ενέργειες αυτές βοήθησαν οι λογιστές και οι φορολογικοί επιθεωρητές από την Υπηρεσία Δημοσίων Εσόδων.

Με τις παραπάνω ενέργειες, οι κατηγορούμενοι απέκτησαν παράνομο περιουσιακό όφελος συνολικού ύψους 5.801.937.796 δηναρίων, δηλαδή 94,3 εκατομμυρίων ευρώ, σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.